protokoły
rady nadzorczej

 

 

Protokół nr 11/11

z  posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni odbytego w dniu 16.12.2011 r.

 

 

Obecni na posiedzeniu: 9 członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

 

Porządek posiedzenia.

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  • Wykreślenie z grona członków Spółdzielni osób zalegających w opłatach – 2 osoby.
  • Przyjęcie projektu planu finansowo – rzeczowego na rok 2012 i podjęcie stosownych uchwał.
  • Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania lokali
    w roku 2012.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zgody na pokrycie ze środków własnych Spółdzielni kosztów budowy lokalu mieszkalnego (dot. ul. Topolowa),                                lokalu gospodarczego (dot. ul. Jodłowa 7)
  • Sprawy wniesione i różne.

 

Ad. 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 2.

I. Rada Nadzorcza pozytywnie ustosunkowała się do złożonego przez członka pisma. Decyzję w sprawie wykreślenia z grona członków Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza postanowiła podjąć na posiedzeniu Rady Nadzorczej w styczniu 2012.

II. Członek Spółdzielni pomimo wezwania Rady Nadzorczej nie przybył na jej posiedzenie. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawy postanowiła podjąć Uchwałę o wykreśleniu z grona członków Spółdzielni. (8 głosów „za”, 1 „głos wstrzymujący się”)

  • Uchwała nr 38/2011 Rady Nadzorczej Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasku z dnia 16.12.2011r. w sprawie: wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni. -8 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.

 

Ad. 3.

Prezes Zarządu Spółdzielni omówił projekt planu finansowo-rzeczowego na rok 2012. Propozycje planu remontów w zasobach mieszkaniowych Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
na rok 2012 przedstawił Radzie Nadzorczej Z-ca Prezesa ds. Technicznych. Udzielił również szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania dotyczące:

- montażu daszków nad balkonami IV piętra

- wykonania parkingów i wjazdów.

Poinformował zebranych, że do planu typowano poszczególne zadania  uwzględniając pilność niezbędnych potrzeb remontowych wykazaną w przeglądach technicznych budynków, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Spółdzielni wynikających z odpisu na fundusz remontowy oraz zasady dążenia do równej dysproporcji wydatków wykazywanej w ewidencji wydatków w poszczególnych nieruchomościach.  

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję planu oraz podjęła stosowną uchwałę.

  • Uchwała nr 34/2011 Rady Nadzorczej Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasku z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia projektu planu rzeczowo – finansowego w zakresie kosztów utrzymania  i remontów lokali mieszkalnych –         9 głosów „za”.

 

Ad. 4.

Prezes Zarządu ŁSM przedstawił członkom Rady Nadzorczej propozycję zmiany stawki eksploatacyjnej zakładającej wzrost o:

- 3,5 % - wariant I

- 4,5% - wariant II

Wskazał, że wariant uwzględniający wzrost o 4,5% jest najbardziej optymalny i zasadny, wobec ostatnich wyników GUS o wielkości inflacji oraz informacji o wielkości podwyżek czynników cenotwórczych niezależnych od Spółdzielni..

Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyjęła II wariant (wzrost o 4,5%) zmian stawki eksploatacyjnej. Ustalono wysokość opłat za używanie lokali i korzystanie z mienia Spółdzielni  z mocą obowiązująca od dnia 1.04.2012r.

W wyniku głosowania przyjęto stosowną uchwałę w sposób jednogłośny. Wysokość opłat eksploatacyjnych została określona w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  • Uchwała nr 35/2011 Rady Nadzorczej Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasku z dnia 16.12.2011r. w sprawie: wysokości opłat za używanie lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni /tzw. opłat czynszowych/ – 9 głosów „za”.

Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie wysokości opłat za używanie garaży. Wysokość opłat została określona w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  • Uchwała nr 36/2011 Rady Nadzorczej Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasku z dnia 16.12.2011r. w sprawie: wysokości opłat za używanie garaży znajdujących się w zasobach Spółdzielni /tzw. opłat czynszowych/ – 9 głosów „za”.

 

Ad. 5.

Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej o zakończeniu inwestycji - budowy budynku mieszkalnego przy ul. Jodłowej 7 w osiedlu Przylesie, a także o rozpoczęciu nowego przedsięwzięcia jakim jest budowa budynku mieszkalnego przy ul. Topolowej w Łasku/osiedle Przylesie/.

Prezes Zarządu zaproponował członkom Rady podjęcie uchwały w sprawie zgody na pokrycie ze środków własnych Spółdzielni kosztów budowy lokalu mieszkalnego (dot. ul. Topolowa), lokalu gospodarczego(dot. ul. Jodłowa 7). Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyjęła stosowną uchwałę w sposób jednogłośny.

  • Uchwała Rady Nadzorczej Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 37/2011 z dnia 16.12.2011r.
    w sprawie: zgody na pokrycie ze środków własnych Spółdzielni kosztów inwestycji. – 9 głosów „za”.

 

Ad. 6.

I. Prezes Zarządu przekazał wyrazy podziękowania od rodziny śp. Mirosława Bogusa, członkom Rady za organizację uroczystego posiedzenia Rady Nadzorczej poprzedzonej odsłonięciem pamiątkowej tablicy .

II. Rada Nadzorcza postanowiła przyznać z oszczędności funduszu płac nagrody dla Zarządu Spółdzielni oraz Głównego Księgowego wg wskaźnika analogicznego  jak dla wszystkich pracowników Spółdzielni.

III. Poruszono sprawę dot. braku aktualnych  danych osobowych,  zawartych w spisach lokatorów  wewnątrz klatek schodowych budynków . Prezes Zarządu udzielił odpowiedzi iż taki stan wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Ustalono termin następnego posiedzenia na 20.01.2012 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.